Otto Reich demanda a los bolichicos

Submitted by Alek Boyd on Fri, 02/08/2013 - 09:58
 

Para quienes venimos siguiendole la pista a la corrupción en Venezuela el caso Derwick Associates es, podría decirse, único. Es difícil encontrar casos similares, y ello, viniendo de un país en el cual la corrupción es parte de la idiosincrasia como en Venezuela, es mucho decir. Para ponerlo simple: Derwick Associates recibió 12 contratos en 14 meses durante la emergencia eléctrica decretada por el difunto Hugo Chavez en el 2009. Tal numero de contratos, cuyo monto total solo Derwick y el régimen chavista conocen, bien podría exceder los 3.000 millones de dólares. Lo extraordinario, es que Derwick Associates ha sido demandada en Nueva York por nada menos que Otto Reich, antiguo Secretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, y antiguo Embajador de EEUU en Venezuela. Reich los acusa de haber violado Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, Foreign Corrupt Practices Act, Travel Act, federal wire fraud statute.

Reich dice haber perdido miles de dólares debido a las intrigas de Derwick Associates, de forma que aparte de corruptos resultaron chismosos los bolichicos. Resulta que Derwick Associates demando en el 2012 -en Miami- al Banco Venezolano de Crédito (BVC) y a Oscar Garcia Mendoza, por 300 millones de dólares, alegando que tanto BVC como Garcia Mendoza estaban detrás del portal wikiantocorrupcion.org, el cual publicó, entre muchos otros, detalles de los "negocios" de Derwick Associates. Toda esta actividad legal en Miami trajo como consecuencia que agencias federales e instituciones americanas (como el Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, FBI y Securities and Exchange Commission) se interesaran por el caso y andan investigando.

En el interim, Reich estaba ayudando a Eligio Cedeño (otro boliburgués de dudosa reputación), a conseguir refugio en EEUU. La relación con Cedeño le estaba generando 20.000 dólares mensuales a Reich. Cuando Derwick inicio la demanda contra el BVC y Garcia Mendoza, el banco estaba considerando contratar los servicios de Reich. Derwick entonces trato de sobornarlo con promesas de "mucho dinero". Cuando esto falló sembraron el chisme de que Reich en realidad estaba trabajando para ellos, lo cual produjo, según la demanda, no solo el despido de Reich por parte de Cedeño, sino la imposibilidad de que el BVC contratase sus servicios (por otros 20.000 dólares).

Los demandados son Alejandro Betancourt Lopez, su primo Pedro Trebbau Lopez, y Francisco D'Agostino. Betancourt y Trebbau son directivos de Derwick. D'Agostino es yerno de Victor Vargas, dueño del Banco Occidental de Descuento. D'Agostino también es cuñado de Henry Ramos Allup (la hediondez de la corrupción toca tanto al régimen como a la oposición). Se desconoce hasta ahora cómo fue D'Agostino a parar a esa demanda, aun cuando se especula que está detrás de la reciente compra de Intercable por parte de Derwick y ha hecho otros negocios con los bolichicos. Pero también aparece un tal Eduardo Travieso, quien hasta hace poco trabajaba para JP Morgan, uno de los bancos más respetados de EEUU. Resulta que el Travieso estudio, o fue al mismo colegio en Caracas que Trebbau, son panas, de atrás, antes que cualquiera de ellos se ganase el primer centavo o hiciese el primer "negocio". Una vez en JP Morgan (Nueva York) el Travieso empezó a hacer travesuras: compraba bonos por millones de dólares, los cuales vendía inmediatamente. Los fondos para las compras de bonos venían de Derwick. Parece ser que nadie en JP Morgan se preocupo nunca por establecer la legitimidad de origen de todo ese dinero (producto de la corrupción). Luego de la venta de dichos bonos, por supuesto que cualquier cuestionamiento de dineros provenientes de JP Morgan está fuera de lugar. Así, Derwick legitimó millones de dólares robados en Venezuela a través de JP Morgan. Unas veces para pagar a empresas americanas subcontratistas, como ProEnergy Services, otras veces para pagar los servicios de "relacionistas públicos" como el republicano Al Cardenas y  FTI Consulting, y otras para pagar a su cancerbero legal Hector Torres, quien se ha dedicado a amedrentar y amenazar a periodistas como Cesar Batiz, blogueros como Miguel Octavio y Steven Bodzin, analistas financieros como Toby Bottome de Veneconomía, y medios digitales como Forbes.

Pero el dinero malhabido también dio para jets, apartamentos en Nueva York, cotos de caza en España, y fastuosas bodas. El espectáculo del nuevoriquismo de los bolichicos es tal, que nadie, en ningún lado, viendo su comportamiento, puede concluir, como ellos pretenden hacer creer, que vienen de familias adineradas. Se les ocurrió demandar al BVC, se dice que por ordenes de Jose Vicente Rangel, y salieron, como era de esperarse, con el rabo entre las piernas. Se les ocurrió amenazar a la prensa, a blogueros y a periodistas, llegando incluso a usar al SEBIN como una especie de servicio de seguridad privada. Tal es la impunidad con la actúan que mandaron al SEBIN y a una empresa de seguridad privada llamada SERSECO a investigar a Batiz, a intervenirle las comunicaciones, se le metieron en su casa, le pusieron un tracker satelital a su carro, llamaron a su madre y lo andaban siguiendo. Pero no solo en Venezuela queda el asunto: Reich alega que documentos relacionados con la demanda de Derwick contra el BVC "desaparecieron" del archivo publico de la corte de Miami-Dade.

Como que nadie les dijo, a estos advenedizos recién vestidos, que atacar a la prensa es mal negocio, y meterse con periodistas galardonados internacionalmente peor aun. Mandar al SEBIN a amedrentar gente en Venezuela es casi normal, pero mandar a desaparecer documentos públicos de una corte en EEUU? Se les ocurrió también inventar cosas y sembrar rumores de uno de los funcionarios del Departamento de Estado con más trayectoria, contactos, y experiencia y desde ya puede aseverarse que lo que les viene es candela. Todo lo anterior con una más que cuestionable trayectoria. Como que no hay mente clara ni voz sensata en el entorno de Derwick, nadie les ha dicho, a estos empresarios ejemplares, como dice el presidente de PDVSA Rafael Ramirez, que el que tiene rabo de paja no debe acercarse a la candela. Por cierto, Ramirez también está mencionado en la demanda, así como Nervis Villalobos, Rodolfo Sanz, Javier Alvarado, Francisco Convit, y otro de los bancos predilectos del régimen: DAVOS Financial de David Osío. El nombre de Diosdado Cabello también aparecerá por ahí. Todos los anteriores parecen estar embarrados con los imberbes de Derwick, sea en la malversación de millones de dólares a través del otorgamiento de contratos sin licitación, sea en la colaboración en el blanqueo de capitales producto de la corrupción, sea en el soborno a funcionarios públicos para la obtención ilegal de contratos, o sea en la aceptación de sobornos.

La demanda de Reich va a traer cola, y mucha. No es Luisa Estela Morales la que va a ver el caso...

Venezuela desplazó a Argentina con 29 solicitudes de arbitraje internacional en su contra

Andres Rojas

31 DE DICIEMBRE 2012 - 12:01 AM

Argentina figuró hasta el año 2011 como el país con la mayor cantidad de solicitudes de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Al cierre de 2012, el puesto lo ocupa Venezuela. 

Este año, justo cuando cesó la membresía ante el Ciadi, el número de reclamos que afronta Venezuela llegó a 29, mientras que Argentina suma 25. Adicionalmente, los datos del organismo del Banco Mundial colocan a Petróleos de Venezuela como la empresa a escala global con la cifra más alta de demandas por violar las cláusulas de contratos con firmas extranjeras. 

El equipo jurídico de Pdvsa está a cargo de nueve reclamos introducidos en el Ciadi entre 2007 y 2012, asociados principalmente a los procesos de estatización o expropiación en el sector petrolero, ordenados por el gobierno del presidente Hugo Chávez a través de la compañía.

Los casos más emblemáticos y sobre los cuales la petrolera pudiera afrontar los montos más importantes por concepto de indemnización en caso de que pierda, fueron emprendidos hace cinco años por las estadounidenses Exxon Mobil y Conoco Phillips con base en la expropiación de sus inversiones en Venezuela, principalmente en las asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco.

Hay otros cinco casos vinculados a la decisión del Gobierno en 2009, cuando estatizó los servicios que prestaban contratistas de Pdvsa como los presentados por las compañías Tidewater, Universal Compression, Opic Karimun, Williams, y de manera individual el ejercido por Hortensia Margarit Shortt, que funge como accionista minoritaria de una compañía de servicios marítimos en el lago de Maracaibo. Y se añade el reclamo de los antiguos propietarios de Industrias Venoco por la expropiación de las empresas del grupo, y el de la cementera suiza Holcim, toda vez que el caso de las expropiaciones del sector fue asumido por la petrolera.

En las seis restantes también hay injerencia de Pdvsa porque incluyen demandas en el sector minero y la extracción de oro, actividades absorbidas por el Ministerio de Petróleo y Minería, al quitárselas al otrora despacho de Industrias Básicas.

La espera

En Pdvsa existe la expectativa de que en breve plazo el Ciadi emita un fallo por el reclamo de Exxon Mobil. Incluso, no se descarta que pueda producirse una decisión en lo que queda de 2012 o principios de 2013, como ocurrió a comienzos de este año, cuando se conoció la sentencia de la Cámara de Comercio Internacional.

En el último dictamen si bien resultó contrario a Pdvsa, el monto de indemnización nunca alcanzó las cantidades que la empresa norteamericana ha intentado congelar de cuentas bancarias de la petrolera en el exterior, que han estado alrededor de 12 millardos de dólares.

El equipo legal venezolano asume que posiblemente el Ciadi tome una decisión que la obligue a indemnizar a Exxon, pero con una cifra que por un lado reconozca las inversiones realizadas pero también las obligaciones por el dinero que la firma estadounidense habría dejado de pagar en Venezuela.

América Latina, la región de los incumplimientos

El hecho de que Venezuela y Argentina figuren como los países con más demandas ante el Ciadi coloca a América Latina como la región que más incumple los contratos con inversionistas extranjeros.

De un total de 168 demandas pendientes por sentencia, Latinoamérica suma 78, es decir, 46,4% de las que esperan un dictamen. Sin embargo, en la lista también figura Perú, con 9 solicitudes; Guatemala y Ecuador, con 3 en cada caso; Bolivia, El Salvador, México y Paraguay, 2 reclamos cada uno; y Costa Rica y Uruguay con uno.

Los países africanos tienen 24 demandas, de las cuales Egipto encabeza la lista con 8. Las naciones asiáticas se anotan 30, pero el liderazgo se lo lleva Turkmenistán, con 5. 

Los europeos tienen 27 demandas. Hungría y Rumania presentan la mayor cantidad, cada uno llega a 5 demandas. 

CITGO y la Demanda de sus Ejecutivos

Muchos secretos saldran a la luz en pocas semanas como producto de la demanda judicial que el ex-ejecutivo Norteamericano de la Citgo Phil Reedy ex-VicePresidente Ejecutivo de Finanzas cursa en Corte Federal en la ciudad de Houston. Durante el proceso de preparacion para este juicio habra intercambio de documentos e evidencias que tengan ambas partes asi como las declaraciones jurada del acusado y los testigos, entiendase Alejandro Granado y su combo de marionetas (quienes estan en la cuerda floja si hablan mal del Principe Granado), asi como de ex-empleados y ejecutivos de la Citgo quienes no tienen nada que arriesgar con sus declaraciones.  Este caso comenzo en el 2009 y la Citgo ha gastada un dineral tratando de pararlo.

  

Sera interesante examinar la informacion que el abogado acusador obtenga de la Citgo en material financiera para evidenciar la destacada actuacion de Reedy como ejecutivo responsable de las finanzas de la Citgo por varios anios, los programas de compensacion y nomina ejecutiva que incluira la la generosa compensacion que recibe su Majestad el Principe Granado en el Imperio. De sumo interes para nosotros, seran las evidencias relacionadas con la gestion de Granado en la Citgo como el uso del avion presidencial, las negociaciones privadas de Granado y su cunada en la Citgo con las tarjetas telefonicas prepagadas y el programa de computacion para los laboratorios de la division de Lubricantes en Oklahoma. Todos estos documentos ayudaran a establecer el patron de conducta y la credibilidad de Alejandro Granado como Chairman y Presidente de la Citgo.

 

Despues vendran las declaraciones juradas. Ay Mama!!! Bajo juramento y con el deber de contestar todas las preguntas que le formulen, independientemente del tema y duracion, Alejandro Granado enfrentara la justicia Norteamericana. Con apoyo de costosisimos abogados defensores, Granado sera entrevistado, filmado y grabado en cada una de sus respuestas. De acuerdo a las leyes de procedimientos judiciales, los abogados de Granado podran objetar preguntas durante la declaracion, pero Granado tendra que responderlas todas. No sabe lo que le espera. Lo mismo le aplicara a todos los testigos ejecutivos y empleados, activos y retirados. Muy revelador sera lo que digan los ex-ejecutivos que se fueron antes y despues que Reedy fuera despedido.

 

Este caso tendra impacto en casos que el gobierno Norteamericano iniciara con las evidencias presentadas en el caso de Reedy. Por el ejemrplo el IRS (SENIAT Venezolano) podra abrir investigacion a la Citgo y a Granado personalmente, por compensacion no inputada a los impuestos y relacionadas como gastos operacionales, cuando en realidad fueron beneficios recibidospor Granado. Ejemplos de estos son el uso de aviones, viajes de placer disfrazados como de negocios, vehiculos, ropa, zapatos, equipos deportivos y prendas. El FAA (equivalente a la Direccion de Aeronautica Civil) podra ejercer cargos por falsificacion de documentos oficiales. Para estos casos, llamaran al personal activo y retirado de la Citgo de los departamentos de avion, personal admnistrativo de la oficina de Granado y de los departamentos de finanzas e impuestos de la Citgo, asi como a la compania de tarjetas de credito corporativa de la Citgo que fueron usadas para estos gastos. Tambien involucrara a personal y documentos oficiales de los aeropuertos de Sugarland en Houston y en la Florida, entre otros.

 

La justicia siempre llega, a veces un poco tarde, pero siempre llega.

El golpe que nos viene (La demanda a PDVSA)

Jesús Seguías

La demanda milmillonaria que recaerá sobre Venezuela y
sus bienes en los próximos días, entablada por compañías extranjeras
que se sienten afectadas por las decisiones del presidente Chávez (ver
anexo con denuncia del gobierno "socialista" en la página web del
MINCI, y titulado “El embargo contra Citgo y PDVSA prepara el golpe
judicial”), sumada a la inminente ruptura de relaciones diplomáticas
entre Washignton y Caracas (también adelantada hoy), presagian
situaciones muy difíciles para Venezuela a partir del 1 de Enero de
2011.

Algún día tenían que reaccionar todas las empresas internacionales que
fueron expropiadas de manera alegre, sin garantías ciertas de
indemnización justa, y sin medir las consecuencias (los venezolanos
expropiados sólo podrán acudir a la Corte Celestial).

“Sólo las demandas de la Exxon y de los inversionistas de Ohio – dice
el informe del gobierno- implicarían embargos acumulados por 40.000
millones de dólares: el monto de nuestras reservas internacionales.
Bastará con ello para inferir el catastrófico y quizá irreparable
golpe a la economía venezolana”, concluye.

A estas cifras habrá que añadir lo que se le debe a CEMEX, Conoco,
Gold Reserve, Intesa, y muchas otras empresas.

Vale la pena recordar que toda acción genera una reacción. Así es la
naturaleza de la vida, de los hombres, y de las naciones también. Las
actitudes irresponsables del presidente Chávez, al estilo Juan
Charrasqueado, creyendo que con el entorno internacional se puede
actuar, jugar y abusar con la misma impunidad con que lo hace con los
venezolanos, tendrá un costo muy elevado para Venezuela en los
próximos días.

Sin duda, las medidas de embargo (esperamos que no pasen de las
amenazas) que se puedan producir contra los bienes de Venezuela
(PDVSA, Citgo, nuestros buques petroleros, etc,) afectará no solamente
al gobierno de Chávez sino a toda Venezuela y por muchos años. Esa
actitud irresponsable del presidente de Venezuela, expropiando
alocadamente todo lo que se le ocurra, poniendo en juego los intereses
de la nación (y que ya raya con traición a la patria), no puede quedar
impune.

Y que no vengan con el cuento de “la agresión imperialista, de la
oligarquía, y del capitalismo” porque las leyes internacionales son
muy claras. Y Venezuela forma parte de la Organización Mundial del
Comercio y de la ONU. PDVSA si quiere vender una gota de petróleo a
los mercados que pagan bien y puntual (no a los mercados maulas como
el de Cuba, Bolivia o Nicaragua) está obligada a regirse por la reglas
de juego establecidas internacionalmente. Blandir que somos soberanos
y revolucionarios, lo cual suena a charada de izquierdistas
trasnochados y sarampionosos (que se miren en el espejo de China y
ahora de Cuba), no nos liberará de nuestras responsabilidades
internacionales.

Le recordamos a este gobierno que, a diferencia de Ecuador u otros
países fracasados, Venezuela, como importante país productor
petrolero, es altamente vulnerable, sensible y dependiente del
concierto internacional, lo cual nos obliga a andar con cuidado y de
manera responsable, sin loqueras y sin arranques de inmadurez, que se
transformen luego en autogoles que afectarán a toda la nación.
Pues, a partir de ahora, que el gobierno asuma toda la responsabilidad
de lo que viene ¿No y que son guapos? Lo más grave es que, aun cuando
paguen con cárcel quienes endeudaron irresponsablemente a la nación
(incluidos los envalentonados diputados que hoy aprueban todas las
irregularidades presidenciales), seremos todos los venezolanos los que
terminaremos pagando el gigantesco mono durante décadas.

Esto ha llegado muy lejos. Este gobierno ha hipotecado a la nación por
varias generaciones. Mañana estaremos cerrando el año 2010 con una
deuda interna y externa superior a las 170 mil millones de dólares.

La verdad es que es muy difícil decirles a los venezolanos "Feliz Año
Nuevo", porque nos vienen tiempos de tormentas, rayos y centellas. Qué
lástima que muchos chavistas honestos y verdaderos revolucionarios
hayan sido tan estúpidamente ingenuos ante el “gran timonel”, el gran
timonel de la noche eterna. La culpa entonces, no será del ciego sino
de quien le dio el garrote.

Que Dios nos bendiga y nos agarre confesados.